新报讯【记者王婷通讯员周航】昨天,天津市反洗钱联席会议第二次工作会议召开。会议要求今年把证券、保险等非银行业金融机构也纳入反洗钱监管范围。 据了解,会议要求,各成员单位要加强协作与配合,进一步整合资源,今年要把证券、保险等非银行业金融机构纳入反洗钱监管范围;要积极创新反洗钱监管手段,认真研究非现场检查方式,把科技手段引入到反洗钱现场检查工作,逐步减少手工作业方式,提高反洗钱现场检查效率;要认真做好对可疑交易线索的搜集和报告工作,狠抓可疑交易案件线索,力争在通过反洗钱信息主动发现和破获重大犯罪案件方面有所突破。
新报讯【记者王婷通讯员周航】昨天,天津市反洗钱联席会议第二次工作会议召开。会议要求今年把证券、保险等非银行业金融机构也纳入反洗钱监管范围。
据了解,会议要求,各成员单位要加强协作与配合,进一步整合资源,今年要把证券、保险等非银行业金融机构纳入反洗钱监管范围;要积极创新反洗钱监管手段,认真研究非现场检查方式,把科技手段引入到反洗钱现场检查工作,逐步减少手工作业方式,提高反洗钱现场检查效率;要认真做好对可疑交易线索的搜集和报告工作,狠抓可疑交易案件线索,力争在通过反洗钱信息主动发现和破获重大犯罪案件方面有所突破。